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　　2024 年 11 月 9 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于 2024 年

　　11 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际

　　出席监事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会科学、有序决策，规范、高效地运作，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司监事会一致同意提名侯小华先生、刘曼璐女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。

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